نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ضبط شخص غسـل 100 مليون جنيه من تجارة العملة بدمياط - تدوينة الإخباري, اليوم الاثنين 10 فبراير 2025 09:55 صباحاً
لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء قطع الأراضى والسيارات).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (100 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق