إشارة الى إعلان شركة مصنع تصميم الرخام بتاريخ 30/07/1446هـ الموافق 30/01/2025م بشأن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 29/07/1446هـ الموافق 29/01/2025م والمتضمن انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 06/02/2025م ومدتها اربع سنوات حيث تنتهي بتاريخ 05/02/2029م

يسر الشركة أن تعلن عن قرارات مجلس الإدارة الصادرة في 07/08 /1446هـ الموافق 06/02/2025م بتعيين رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي وأمين سر المجلس بالإضافة إلى تشكيل لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت بالإضافة لتعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول

فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأول ما يلي : -

1- تعيين الأستاذ / أحمد عبدالله عبدالرحمن الخراشي (رئيساً لمجلس الإدارة)

2- تعيين الأستاذ / محمد عبدالرحمن راشد الرميزان (نائباً لرئيس مجلس الإدارة)

3- تعيين الأستاذ / نواف محمد عبدالله الخراشي ( عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب)

4- تعيين الأستاذ / محمود احمد عبدالجليل مدني (رئيساً تنفيذياً للشركة)

5- تعيين امين سر لمجلس الإدارة

6- تشكيل لجنة المراجعة من السادة التالية أسمائهم:

أ‌- اسم العضو المعين :

- الأستاذ /عبدالله إبراهيم سليمان العنقري– (عضو من خارج المجلس) (رئيساً للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 06/02/2025م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

عبدالله بن إبراهيم بن سليمان العنقري، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال (MBA) من جامعة اليمامة عام 2024م، يشغل حالياً منصب مدير اول قسم التعاملات بين البنوك وحدة أسواق المال ووحدة التعاملات الأجنبية في شركة المدفوعات الرقمية السعودية.

ب‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ /عبدالله فهد عبدالعزيز الفارس– (عضو من داخل المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 06/02/2025م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

عبدالله بن فهد بن عبدالعزيز الفارس، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الأمير سلطان في المملكة العربية السعودية عام 2016م، يشغل حالياً منصب قائد مكتب تحقيق الرؤية و وكيلا للتخطيط و التطوير و الأداء الاستراتيجي في وزارة الصناعة والثروة المعدنية و عضو مجلس إدارة شركة زين السعودية.

ت‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ /فهد عبدالمحسن عبدالله الملحم– (عضو من داخل المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 06 /02/2025م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله الملحم، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2013م، يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتجربة العميل ومبيعات المطارات والشركات والمبيعات الحكومية في شركة طيران ناس و عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية.

7- تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت من السادة التالية أسمائهم:

أ‌- اسم العضو المعين :

- الأستاذ / محمد عبدالرحمن راشد الرميزان – (عضو من داخل المجلس) (رئيساً للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 06/02/2025م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

محمد بن عبدالرحمن بن راشد الرميزان، حاصل على درجة الماجستير من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية في الاقتصاد المالي عام 2008م، يشغل حاليا منصب كبير الإداريين والرئيس التنفيذي للحوكمة في صندوق التنمية السياحي و عضو لجنة الإلتزام والحوكمة في شركة البلاد المالية.

ب‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ /فهد عبدالمحسن عبدالله الملحم– (عضو من داخل المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 06/02/2025م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

فهد بن عبدالمحسن بن عبدالله الملحم، حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الفيصل في المملكة العربية السعودية عام 2013م، يشغل حالياً منصب نائب الرئيس لتجربة العميل ومبيعات المطارات والشركات والمبيعات الحكومية في شركة طيران ناس و عضو تنفيذي في اللجنة الوطنية للنقل في اتحاد الغرف السعودية.

ت‌- اسم العضو المعين :-

- الأستاذ / عبدالله عبدالكريم عبدالله المنيف – (عضو من داخل المجلس) (عضو للجنة)

- تاريخ بداية العضوية : 06/02/2025م

- نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية للعضو المعين :

عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله المنيف، يشغل حاليا منصب رئيس تنفيذي في شركة ثبات القابضة، و مؤسس و رئيس مجلس إدارة شركة أنوش التجارية و شركة أقطاب الدولية للتجارة و نائب رئيس مجلس إدارة شركة سدرة للاستثمار.

8- تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية وشركة السوق المالية تداول واسمائهم كالتالي :-

أ‌- الأستاذ / محمد عبدالرحمن راشد الرميزان – ( نائباً لرئيس مجلس الإدارة)

ب‌- الأستاذ /نواف محمد عبدالله الخراشي– (عضو مجلس إدارة و العضو المنتدب)

تود الشركة ان توضح بأن الرئيس التنفيذي الاستاذ / محمود احمد عبدالجليل مدني تم تعيينه بعد انتهاء فترة تعيين الدكتور/ نواف محمد الخراشي والتي انتهت مع انتهاء دورة المجلس السابق ويتقدم مجلس الادارة بالشكر والتقدير للرئيس التنفيذي السابق على الجهود المبذولة التي قدمها للشركة خلال فترة عمله متمنيين له التوفيق والسداد في حياته العملية